Varios empresarios y políticos de la zona de Pedro Juan Caballero están en la mira de la justicia luego de la detención de Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho quien es el que maneja la administración de los vienes de Luiz Carlos da Rocha alias alias “Cabeza Branca “, la investigación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico lleva a conexiones a través de documentos a personas influyentes de la sociedad Pedrojuanina. También hay vinculaciones de Estudios Contables, Escribanias Pública y Abogados quienes forman parte del esquema de blanqueo.
Luego de un trabajo de más de un año llevado adelante por el Ministerio Público se está logrando la conexiones con el considerado mayor narcotraficante de Sudamérica Luis Carlos da Rocha, los esquemas para el lavado de divisas consiste en la compra de lujosas residencias, estancias, ganados, vehículos de alta gama y la apertura de empresas entre ellas algunas ficticias. Según la investigaciones entre los documentos hay conexiones entre empresarios conocidos en la sociedad Pedrojuanina como ganaderos, comerciantes políticos y empresarios que son utilizados como prestanombre para gerenciar el movimiento de dinero en la zona para que de esta manera se produzca el lavado. Uno de los considerado hombre de confianza del clan “Cabeza Branca” fue detenido por la Policía Federal en la ciudad de Ponta Porã el pasado 13 de junio, el mismo identificado como Carlos Roberto da Silva alias “Magrão” era el que hacía movimentar las divisas que provenían del narcotráfico hasta su detención. El Ministerio Público confirmó que Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho, presunto testaferro y lavador de dinero de José Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, es el brazo derecho del capomafioso. Ello teniendo en cuenta que participó de un juicio como apoderado general de las empresas del potentado y de los hijos de este, ocupando un inmueble en la zona de Yby Yaú, departamento de Concepción. La fiscala antidrogas Lorena Ledezma, además de solicitar la prisión del mismo, pidió al juzgado que congele los bienes donde figura como apoderado el mencionado brasileño, ya que a través de dichas empresas inyecta millones de dólares al sistema financiero del país, producto presumiblemente de actividades ilícitas. Moleirinho aparece en un juicio de reivindicación de inmueble que fue presentado en al año 2002 por los condóminos Erno Alfredo Bender, Helmut Kottel, Theo Kemker y Antonio Matos Branco Delgado, quienes son propietarios de un inmueble de 499 hectáreas ubicado en Yby Yaú, Concepción, propiedad ocupada por la Estancia Guatambu, que pertenece a la empresa Gopranor SA, siendo apoderado Moleirinho. En este proceso intervino como representante legal de la empresa Gopranor SA el abogado Arnaldo Luis Arévalos Sanabria, quien actualmente se encuentra prófugo, como Rafael Pigozzo Rocha, Bruno César Payao Rocha, estos dos hijos del narcotraficante Cabeça Branca, quien también fue procesado e imputado por lavado de dinero y asociación criminal en el mismo caso, así como Liz Agustina Benítez de Arévalos, Nadir Drusila Ibarra viuda de Arévalos, Ramón Ibarra Vázquez y Luis Carlos Aguilera Cardozo. Las investigaciones, que son efectuadas por los fiscales antidrogas Lorena Ledesma e Ysaac Ferreira, denotan que a comienzos del 2004 Luis Carlos Da Rocha junto con sus hijos Rafael y Bruno comenzaron a colocar inmensas cantidades de dinero proveniente del narcotráfico en el sistema financiero nacional. Todas las operaciones eran efectuadas a través de empresas de maletín creadas por sus principales colaboradores. Una de las primeras firmas creadas fue Agroganadera Santa Edwigis SA, con un capital de G. 30.000.000.000. El litigio continuó pese a que el abogado Arévalos Sanabria ya no accionó, tras desaparecer luego de la detención de Cabeça Branca.
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